ЦБ РФ отозвал лицензию на банковские операции у Qiwi

Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у АО «Киви Банк», которое является оператором электронных кошельков «Qiwi Кошелёк», системы денежных переводов Contact и платёжных решений для бизнеса Qiwi Business.

Финрегулятор пришёл к выводу, что «Киви Банк?:

• нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ РФ;
• систематически нарушал законодательство по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
• открывал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома.

?Киви Банк» не принял «действенных мер» по снижению рисков в своей деятельности, поэтому ЦБ РФ принял решение отозвать банковскую лицензию и направил в правоохранительные органы информацию о предположительно криминальных операциях, которые проводила компания.

?Деятельность [„Киви Банка“] характеризовалась вовлечённостью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — Банк России

?Агентство по страхованию вкладов» вернёт вкладчиками Qiwi суммы вкладов в размере до 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Qiwi приостановил возможность пополнения кошельков и переводов со счёта на счёт, пишет РБК.

Россияне активно пользовались Qiwi для пополнения кошельков Steam.