Bloomberg: власти США проверяют, использовалась ли Binance для обхода санкций против России
Представители криптобиржи говорят, что соблюдают все ограничения.
Источники Bloomberg сообщили, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance.
В ходе расследования пытаются выяснить, использовалась ли площадка россиянами для обхода американских санкций. По словам одного из собеседников Bloomberg, об этом расследовании ранее не сообщалось, и оно ведётся параллельно с уже существующими разбирательствами.
Источники также говорят, что Binance ведёт переговоры с Министерством юстиции, чтобы урегулировать предыдущие претензии касательно обхода санкций против Ирана.
В заявлении Binance говорится, что компания соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
«Наша политика абсолютно нетерпима к двойным регистрациям, анонимным личностям и неясным источникам денег», — сообщили представители Binance.
Министерство юстиции отказалось от комментариев.
Binance ранее столкнулась с многочисленными уголовными и нормативными расследованиями. Федеральная прокуратура проверяет соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег. Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучает, поддерживала ли Binance торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
Представители Binance заявили, что биржа серьёзно относится к своим юридическим обязательствам и сотрудничает с регулирующими и правоохранительными органами.